Dans le cercle des milliards de francs de contrebande | Le nouveau temps

Normalement, les ventes et la consommation de spiritueux et de vins importés et coûteux devraient générer des recettes provenant de la Rwanda Revenue Authority (RRA).

Cependant, au cours des derniers mois (et probablement des années), cela n’a pas été le cas; un cartel a volé des millions et probablement des milliards de dollars aux autorités fiscales.

Ceci est une histoire des opérations du cartel et de la numérotation de leurs jours.

Au cours des derniers mois, le service des recettes, en collaboration avec les agences et partenaires alliés, y compris les organismes de sécurité, a décidé d’enquêter sur les opérations de fraude et de contrebande qui drainaient les recettes fiscales.

Les enquêtes ont révélé l’existence d’un cartel qui avait introduit clandestinement de l’alcool coûteux sur le marché rwandais, en le distribuant dans tout le pays par l’intermédiaire d’un réseau bien planifié et orchestré.

Le nouveau temps D'après nos informations, jusqu'à 34 joueurs de l'entente ont été arrêtés à la suite d'enquêtes en cours. Les dernières arrestations ont eu lieu le week-end dernier, en juin. (Il y a environ deux semaines).

Les opérations du cartel impliquaient une structure hiérarchique que les autorités prétendaient avoir à quatre têtes, au-dessous de laquelle se trouvaient des grossistes, des transporteurs et des intermédiaires (connus sous le nom de commis dans leurs cercles).

Leurs opérations qui ont privé les recettes fiscales de l’Agence rwandaise des recettes et déstabilisé le marché de l’alcool dans le pays ont conduit à la contrebande d’alcool à la demande des pays voisins et à leur distribution sur le marché local par des consommateurs sans méfiance ignorant le sa source.

Comment ils l'ont fait

Normalement, les importateurs légitimes de boissons alcoolisées et d’autres produits déclarent les marchandises aux douanes sur lesquelles, sur chaque bouteille, des marques fiscales sont apposées immédiatement après avoir acquitté une redevance égale à 20% de la valeur du contenu de la bouteille.

Pour les alcools et les vins, les produits, il existe trois types de timbres fiscaux; liqueur produite localement, liqueur importée dans des bouteilles de moins de 500 ml et liqueur importée dans des bouteilles de plus de 500 ml.

Les trois catégories ont des timbres distinctifs qui sont souvent verrouillés autour du bouchon ou du goulot de la bouteille.

La liqueur produite localement a un timbre fiscal rose, tandis que la liqueur importée sous 500 ml a un timbre fiscal verdâtre.

Blue est conçu pour les bouteilles de plus de 500 ml. le timbre fiscal est émis au moment de l'autorisation auprès des autorités fiscales lors de l'entrée et de la certification des biens ou de la production de liqueurs locales.

C’était l’un des principaux aspects de l’activité des cartels, les timbres fiscaux. Pour commencer, le cartel avait une préférence pour les marques d’alcool coûteuses en évolution rapide.

Le groupe a fait passer en fraude des alcools et d’autres produits tels que des produits de beauté et des épices en provenance de pays voisins dans des véhicules franchissant la frontière.

Une source d'information sur les opérations décrites Le nouveau temps que les "agents de logistique" impliqués dans les opérations avaient mis au point des méthodes ingénieuses pour comprendre leurs marchandises afin d'éviter toute suspicion de la part des autorités douanières et autres par l'intermédiaire de wagons modifiés avec de faux fonds et compartiments pour dissimuler les produits.

À l'entrée de la ville, la liqueur, en grande partie coûteuse, serait amenée aux entrepôts pour y être "préparée" avant d'être commercialisée.

La préparation impliquerait l’application d’étiquettes fiscales sur les bouteilles pour les transformer en bouteilles conformes.

Cependant, l’escroquerie consistait dans le fait que, contrairement au paiement des montants d’impôts corrects pour l’achat de timbres fiscaux légitimes, l’entente disposait des moyens de se procurer les timbres fiscaux, c’est-à-dire des alcools produits localement (les roses) dont le était significativement moins.

Dans d'autres cas, ils utilisaient des timbres fiscaux contrefaits avant de mettre les bouteilles sur le marché via une chaîne de valeurs bien coordonnée.

De ce fait, les ventes et la consommation d’alcool coûteux sur le marché local ne se traduiraient pas par des recettes fiscales car elles ne se répercuteraient que sur les taxes des alcools produits localement, dont la valeur est bien inférieure.

Cela priverait le pays d'impôts en évitant les droits de douane à l'importation (environ 20% de la valeur), mais créerait également des impôts en termes de taxe sur la valeur ajoutée, car ce qu'ils taxaient après la vente c'est un contenu de beaucoup moins de valeur.

Considérant que les produits étaient passés en contrebande et non conformes aux taxes, ils étaient considérablement moins chers sur le marché local que ceux qu’ils auraient excédés de boissons alcoolisées légalement importées.

En conséquence, à mesure que l'anneau se développait, d'autres détaillants ont trouvé plus tentant d'acheter ces alcools et leur produit, inconsciemment ou même en connaissance de cause.

Cet alcool a été trouvé sur les tablettes de nombreux magasins d’alcool, supermarchés, magasins, bars et restaurants, y compris les établissements haut de gamme.

Des responsables de l'Agence rwandaise des revenus ont expliqué que les activités des cartels s'étaient répandues dans tout le pays, avec des pôles tels que Kigali, Rubavu et Musanze.

Comment ils ont été capturés

Richard Dada, sous-commissaire chargé des enquêtes sur les revenus et de l'exécution à la RRA, a déclaré qu'étant donné l'expansion des opérations du réseau et l'approche apparemment organisée, ils ont lancé opération conjointe avec des organismes partenaires, notamment la police nationale rwandaise et le bureau d'enquête du Rwanda.

Richard Dada, sous-commissaire chargé des enquêtes sur les revenus et de l'exécution à la RRA. / Fichier

Cette fois, leur enquête et leur approche ont été patientes et désireuses de comprendre toute la chaîne de valeur des opérations par rapport aux cas précédents dans lesquels ils ne faisaient que poursuivre une expédition ou un individu.

Cela les verrait briser toute la chaîne de valeur et plus de joueurs qu'un ou deux joueurs.

Par exemple, en 2017, RRA a réussi à intercepter environ 600 boîtes de vins et de spiritueux qui échappent aux taxes d'environ 70 millions de Frw. L'entrepreneur local Godfrey Nkusi aurait été à l'origine des opérations.

Cependant, malgré le succès de l'opération, aucun effort n'a été déployé pour établir l'ensemble de la chaîne de valeur des opérations et des opérations ultérieures.

Celles-ci étaient quelques-unes des conférences prises en compte par les recettes et les organisations partenaires au cours de l'opération, ainsi qu'une capacité accrue du personnel de l'agence.

"Cette fois, il y avait une planification stratégique et une coordination entre les différentes agences pour aller au fond des choses", a-t-il déclaré à New Times.

Après avoir établi qu'ils comprenaient bien la nature, la portée et les acteurs, ils ont capturé ceux qui se trouvaient derrière les opérations, notamment les esprits, les grossistes, les transporteurs et les agents.

Les autorités fiscales ont également effectué des inspections à l'échelle nationale dans les distributeurs automatiques de vins et de spiritueux, allant des supermarchés aux alcools, en passant par les bars et les restaurants, à la recherche de la contrebande d'alcool pour laquelle ils avaient confisqué les produits.

L'exercice révèle également l'extension des opérations du réseau, la plupart des détaillants ayant trouvé certains produits de contrebande.

Certains experts affirment que dans des endroits comme Gisenyi et Musanze, le taux de pénétration des produits de contrebande était nettement plus élevé. Certaines marques ne disposaient pas d'un seul produit de déclaration fiscale à certains endroits.

Le commissaire général de la RRA, Pascal Bizimana Ruganintwali, a déclaré que les opérations en cours aboutiraient à la vente aux enchères des produits saisis, tandis que celles qui se trouveraient au-dessous de la norme seraient détruites.

Déstabiliser le marché des alcools

Le nouveau temps il a également établi que, entre autres choses, de par la nature de leurs opérations, des importateurs en conformité avec les lois ont subi de lourdes pertes.

Patrick Gakwandi, impliqué dans une entreprise familiale qui importe et commercialise des vins et des spiritueux, a déclaré à The New Times que son activité était en déclin depuis plus d'un an.

En raison des produits moins conformes et moins coûteux, la plupart des détaillants avec lesquels ils travaillaient les avaient délaissés, préférant les produits de cartel parce qu'ils étaient considérablement moins chers.

Il a déclaré que les produits de contrebande auraient des différences de prix allant jusqu'à 7 000 Frw pour certaines marques, ce qui entraînerait le départ de la majorité de leurs clients.

"Cela a vraiment ruiné le marché pendant un bon bout de temps. Nous ne savions pas comment certaines personnes auraient des produits moins chers. A un moment donné, j'ai imaginé que nous venions du mauvais fournisseur. Si on ne payait pas d'impôts , vous ne pouvez pas rivaliser avec eux ", at-il déclaré.

Voie à suivre

Dada a déclaré qu'ils venaient juste de commencer, les enquêtes se poursuivraient ainsi que les inspections.

Il a ajouté que ces efforts impliqueraient d'autres partenaires, y compris des opérateurs déclarants, dans la mesure où ils cherchent à débarrasser le marché de ces produits et à éviter toute possibilité de répétition.

En outre, la RRA intensifiera la coopération existante avec les pays voisins, mettra en place des systèmes de surveillance pour le contrôle des marchandises et sensibilisera le public à la détection des articles de contrebande dans les points de vente.

Pendant ce temps, RRA est toujours en train de compiler des données pour déterminer l'étendue des opérations de l'entente et combien elles ont mangé depuis qu'elles ont "mangé" le produit destiné à l'autorité.

editor@newtimesrwanda.com